神通科技集团股份有限公司独立董事

(资料图片仅供参考)

 关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

  根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律、

行政法规、部门规章和规范性文件，以及《神通科技集团股份有限公司章程》

                                 （以

下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为神通科技集团股份有限公司（以下简

称“公司”）的独立董事，现就第二届董事会第十八次会议审议的相关事项，在查

阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见

如下：

 一、   《关于公司补选董事的议案》的独立意见

  经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：公司董事

会提名王欢先生为第二届董事会董事候选人的程序合法有效，任期自股东大会

审议通过之日起至本届董事会任期届满为止，符合《公司法》等法律法规、规

范性文件以及《公司章程》有关规定，我们一致同意本次公司补选公司董事的

事项，并同意将《关于公司补选董事的议案》提交公司股东大会审议。

 二、   《关于聘任财务负责人的议案》的独立意见

  经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：公司本次

聘任财务负责人的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，

财务负责人候选人符合有关法律、法规以及《公司章程》的资格要求，我们一

致同意聘任吴超先生兼任公司财务负责人。

          （本页以下无正文，下接签署页）

（本页无正文，为神通科技集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十

八次会议相关事项的独立意见签字页）

独立董事：

黄中荣          沃健            翟栋民

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