证券代码：000498            证券简称：山东路桥               公告编号：2023-53

(资料图)

         山东高速路桥集团股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

大事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者

是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上

股份的股东以外的其他股东。

   一、会议的召开情况

   (1)现场会议召开时间:2023 年 5 月 16 日(星期二)14:30

   (2)网络投票时间:2023 年 5 月 16 日

   其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023

年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

   通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023

年 5 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

路桥集团股份有限公司四楼会议室

                    《深圳证券交易所股票上市规则》

及《公司章程》的有关规定。

   二、会议的出席情况

   出席现场会议的股东及授权委托代表和网络投票的股东 20 人，代表股

份 1,017,027,398 股，占公司有表决权股份总数的 65.1528％。

   出席现场会议的股东及授权委托代表 4 人，代表股份 976,440,317 股，

占公司有表决权股份总数的 62.5527%。

   出席网络投票的股东 16 人，代表股份 40,587,081 股，占公司有表决权

股份总数的 2.6001%。

   现场和网络投票的中小股东 17 人，代表股份 40,619,581 股，占公司有

表决权股份总数的 2.6022％。

本次会议。

   三、议案审议和表决情况

   （一）议案表决方式

   本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

  （二）议案表决情况

                  同意                    反对                      弃权

                        占百分                  占百分                     占百分

        票数（股）                     票数（股）               票数（股）

                        比(%)                 比(%)                    比(%)

总表决情况   1,016,790,398   99.9767   135,000    0.0133   102,000        0.0100

  表决结果：议案通过。

                  同意                    反对                      弃权

                        占百分                  占百分                     占百分

        票数（股）           比(%)      票数（股）      比(%)     票数（股）          比(%)

总表决情况   1,016,792,198   99.9769   133,200    0.0131   102,000        0.0100

  表决结果：议案通过。

                  同意                    反对                      弃权

                        占百分                  占百分                     占百分

        票数（股）                     票数（股）               票数（股）

                        比(%)                 比(%)                    比(%)

总表决情况   1,016,792,198   99.9769   133,200    0.0131   102,000        0.0100

  表决结果：议案通过。

                  同意                    反对                      弃权

                        占百分                  占百分                     占百分

        票数（股）                     票数（股）               票数（股）

                        比(%)                 比(%)                    比(%)

总表决情况   1,016,892,398   99.9867   135,000    0.0133     0              0

中小股东总

表决结果

  表决结果：议案通过。

                  同意                    反对                      弃权

                        占百分                  占百分                     占百分

        票数（股）                     票数（股）               票数（股）

                        比(%)                 比(%)                    比(%)

总表决情况   1,016,792,198   99.9769   133,200    0.0131   102,000        0.0100

   表决结果：议案通过。

                  同意                    反对                      弃权

                        占百分                  占百分                     占百分

        票数（股）                     票数（股）               票数（股）

                        比(%)                 比(%)                    比(%)

总表决情况   1,016,894,198   99.9869   133,200    0.0131     0              0

   表决结果：议案通过。

                  同意                    反对                      弃权

                        占百分                  占百分                     占百分

        票数（股）                     票数（股）               票数（股）

                        比(%)                 比(%)                    比(%)

总表决情况   1,016,788,798   99.9765   136,600    0.0134   102,000        0.0100

中小股东总

表决结果

   表决结果：议案通过。

                  同意                    反对                      弃权

                        占百分                  占百分                     占百分

        票数（股）                     票数（股）               票数（股）

                        比(%)                 比(%)                    比(%)

总表决情况   147,832,485     99.9100   133,200    0.0900     0              0

中小股东总

表决结果

   关联股东山东高速集团有限公司为本公司控股股东，持有本公司有表决

权股份 776,564,176 股，回避表决 776,564,176 股。

  关联股东山东高速投资控股有限公司为山东高速集团有限公司全资子公司，

                                  与山

东高速集团有限公司系一致行动人，持有本公司有表决权股份 92,497,537 股，回

避表决 92,497,537 股。

   表决结果：议案通过。

                  同意                    反对                 弃权

                        占百分             占百分                     占百分

        票数（股）                     票数（股） 比(%)          票数（股）

                        比(%)                                    比(%)

总表决情况   1,016,869,598   99.9845   157,800    0.0155    0         0

中小股东总

表决结果

   表决结果：议案通过。

                  同意                    反对                 弃权

                        占百分                  占百分                占百分

        票数（股）                     票数（股）               票数（股）

                        比(%)                 比(%)               比(%)

总表决情况   1,016,894,198   99.9869   133,200    0.0131    0         0

   表决结果：议案通过。

                  同意                    反对                 弃权

                        占百分                  占百分                占百分

        票数（股）                     票数（股）               票数（股）

                        比(%)                 比(%)               比(%)

总表决情况   1,016,894,198   99.9869   133,200    0.0131    0         0

   表决结果：议案通过。

                  同意                    反对                 弃权

                        占百分                  占百分                占百分

        票数（股）                     票数（股）               票数（股）

                        比(%)                 比(%)               比(%)

总表决情况   147,827,285     99.9065   138,400    0.0935    0         0

中小股东总

表决结果

   关联股东山东高速集团有限公司为本公司控股股东，持有本公司有表决

权股份 776,564,176 股，回避表决 776,564,176 股。

  关联股东山东高速投资控股有限公司为山东高速集团有限公司全资子公司，

                                  与山

东高速集团有限公司系一致行动人，持有本公司有表决权股份 92,497,537 股，回

避表决 92,497,537 股。

   表决结果：议案通过。

                 同意                   反对                 弃权

                      占百分                  占百分                占百分

        票数（股）                   票数（股）               票数（股）

                      比(%)                 比(%)               比(%)

总表决情况   147,827,285   99.9065   138,400    0.0935    0         0

中小股东总

表决结果

   关联股东山东高速集团有限公司为本公司控股股东，持有本公司有表决

权股份 776,564,176 股，回避表决 776,564,176 股。

  关联股东山东高速投资控股有限公司为山东高速集团有限公司全资子公司，

                                  与山

东高速集团有限公司系一致行动人，持有本公司有表决权股份 92,497,537 股，回

避表决 92,497,537 股。

   表决结果：议案通过。

   四、律师出具的法律意见

会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》

                               《证

券法》

  《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及公

司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。

   五、备查文件

度股东大会的法律意见书。

             山东高速路桥集团股份有限公司董事会

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